Sanktionslistenprüfung

Das AddOn ermöglicht die Prüfung von Geschäftspartnern, Mitarbeitern sowie SD- und FI-Belegen. Damit werden nicht nur Stammdaten, sondern auch operative Geschäftsvorfälle abgedeckt. Besonders nützlich ist dies im Umgang mit Einmalkunden (CPD-Konten), die ansonsten schnell durch Raster fallen würden. So ist sichergestellt, dass alle relevanten Datenbereiche zuverlässig berücksichtigt werden.

Die Prüfungen können flexibel gestaltet werden: Entweder regelmäßig über automatisierte Jobs, beispielsweise im täglichen Lauf, oder in Echtzeit bei der Anlage oder Änderung von Stammdaten. So lassen sich sowohl bestehende Datenbestände als auch neue Geschäftspartner zuverlässig kontrollieren. Diese Kombination garantiert maximale Abdeckung und Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Arbeitsweisen.

Bei einem Treffer auf einer Sanktionsliste wird der betroffene Stammsatz automatisch gesperrt. Dadurch entfällt die manuelle Nachbearbeitung und das Risiko von Verzögerungen oder Fehlentscheidungen wird reduziert. Unternehmen können sich darauf verlassen, dass kritische Geschäftspartner nicht versehentlich weiterverarbeitet werden. Das sorgt für mehr Sicherheit und durchgängige Compliance.

Ein integrierter Monitor dokumentiert sämtliche Prüfergebnisse übersichtlich in einer Logtabelle. Hier lassen sich Treffer jederzeit nachvollziehen, überprüfen und bei Bedarf weiterbearbeiten. Das schafft Transparenz im gesamten Prozess und ermöglicht es Verantwortlichen, gezielt auf Auffälligkeiten zu reagieren. Damit wird die Nachvollziehbarkeit für interne Audits oder externe Prüfungen erheblich erleichtert.

Das AddOn bietet vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten, um die Prüfprozesse an die individuellen Anforderungen des Unternehmens anzupassen. Umfang, Häufigkeit und Art der Prüfungen können flexibel gesteuert werden. Auch die Einbindung spezifischer Belegarten oder organisatorischer Zuständigkeiten ist möglich. Dadurch wird sichergestellt, dass die Lösung optimal in bestehende Strukturen passt.